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第十屆董事會2023年第7次臨時會議決議公告
專欄:臨時公告
發布日期:2023-12-29
閱讀量:768
作者:admin
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一、董事會會議召開情況中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2023年第7次臨時會議于2023年12月28日(星期四)以通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。特此公告。

證券代碼:000685           證券簡稱:中山公用          公告編號:2023-070

 

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2023年第7次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2023年第7次臨時會議于20231228(星期四)通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于20231225日以電子郵件、專人送達或電話通知等式發出。本次出席會議的董事應到9人,實到9。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于公司組織架構調整優化的議案

為匹配公司2021-2026年發展戰略規劃落地進度,統籌公司水務板塊和工程板塊的技術資源和管理資源,實現業務協同發展和運營效率提升。董事會同意對公司組織架構進行調整優化,公司新增水務事業部及工程建設事業部,組織架構劃分業務管理部門與職能管理部門,調整后的公司組織架構圖詳見附件。

審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

(二)審議通過關于中山公用2022年度經營績效考核執行結果的議案

最終績效考核得分根據2022年度經營績效考核責任書》(以下簡稱《責任書》)中約定的績效系數對比轉化,按公司的績效及薪酬制度、責任書的規定進行應用。高級管理人員年度績效工資系數與公司績效系數直接掛鉤,按公司的績效及薪酬制度相關規定進行應用。

審議結果:非關聯董事7票同意,0票反對,0票棄權;關聯董事郭敬先生、黃著文先生回避表決。

三、備查文件

第十屆董事會2023年第7次臨時會議決議。

特此公告。

 

中山公用事業集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 十二二十八 


附件:

調整前的組織架構圖

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調整后的組織架構圖

1703822425268027856.png

 


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